星期二, 10 月 7, 2025

洗钱案中缴获的现金、毒品和奢侈品

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本周三上午,警方称他们在埃勒斯利(Ellerslie)、惠灵顿山(Mt Wellington)、潘穆尔(Panmure)、罗斯基尔山(Mt Roskill)、韦茅斯(Weymouth)、穆雷斯湾(Murrays Bay)、怀茂库(Waimauku)和瓦瓦派(Whenuapai)的房产执行了九项搜查令,拘留了七人。图片提供

警方称,针对建筑业内涉嫌利用现金工资洗钱的持续调查已导致更多人员被捕。

警方称,"海滩行动 "是一项长期的秘密调查,目标是不断操纵建筑业,通过现金支付工资来达到洗钱的目的。

迄今为止,已逮捕了 16 人,在最新阶段的调查中,今天(10 月 7 日)又逮捕了 7 人。

本周三上午,警方称他们在埃勒斯利(Ellerslie)、惠灵顿山(Mt Wellington)、潘穆尔(Panmure)、罗斯基尔山(Mt Roskill)、韦茅斯(Weymouth)、穆雷斯湾(Murrays Bay)、怀茂库(Waimauku)和瓦瓦派(Whenuapai)的房产执行了九项搜查令,拘留了七人。

调查人员证实,扣押了数万美元现金、非法毒品、奢侈品以及与正在进行的调查有关的证据。

警方金融犯罪小组的克里斯-艾伦(Chris Allan)探长说,他们将指控被捕者利用现金支付来 "清洗 "通过非法活动流入的资金。

"大量使用现金的行业很容易被有组织犯罪团伙利用,他们希望将犯罪所得注入合法建筑项目的工人工资中。

"艾伦说:"警方指控这次洗钱活动规模巨大,涉及数百万交易资金。

"警方与我们的伙伴机构密切合作,调查此类活动并提高人们对此类活动的认识。

"警方希望这些部门注意到这一点"。

艾伦说,今天的行动反映了打击有组织犯罪活动各个方面所采取的强硬手段。

"洗钱并不是一种无受害人的犯罪--它为有组织犯罪集团提供了便利,而有组织犯罪集团在社会上造成了相当大的危害。

"警方的重点是瓦解从有组织犯罪集团到帮助洗钱的各级组织的整个网络"。

2023 年 8 月,警方称他们开始了海滩行动的第一阶段,确定了一个洗钱组织,该组织负责通过进口和供应受管制药品、种植和供应大麻以及在整个北岛非法卖淫来洗钱。

此前,有五人因多项洗钱指控被捕。

另有 11 人因各种毒品和移民指控被捕,缴获现金约 $1 百万美元。

Allan 说,用现金支付工资不仅有风险,还可能构成犯罪。

"现金支付工资为洗钱、逃税和剥削弱势工人提供了肥沃的土壤。

"用现金支付工资的雇主可能会在不知情的情况下或故意为有组织犯罪提供便利,包括贩毒和剥削人口"。

他说,警方和伙伴机构正在积极打击这种行为。

"如果您是雇主,请确保所有工资支付都有迹可循并符合新西兰法律,从而保护您的企业和工人;如果您是工人,请了解自己的权利并举报可疑行为。

艾伦说,商业、创新和就业部正在协助警方调查可能涉及新西兰境内犯罪活动的移民。

警方补充说,由于此事已提交法院审理,他们无法提供进一步的评论。

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